Senior FTX Executive die $543.000.000 lening ontving van Alameda pleit schuldig aan strafrechtelijke vervolging: Rapport

Voormalig FTX hoofd techniek Nishad Singh pleit naar verluidt schuldig aan criminele aanklachten die ontstonden nadat Sam Bankman-Fried’s nu failliete crypto-beurs er niet in slaagde om opnames van klanten te voldoen.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Singh wordt geconfronteerd met beschuldigingen van samenzwering om draadfraude bij klanten te plegen, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren en de Federal Election Commission (FEC) te bedriegen.

NBC News meldt dat de voormalige topman, die 543 miljoen dollar aan leningen ontving van FTX zusterbedrijf Alameda Research, dinsdag in New York schuldig pleitte aan alle zes aanklachten. Singh’s advocaten zeggen dat hij veel spijt heeft van zijn rol in het FTX fiasco en dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft aanvaard.

“Hij wil alles doen wat hij kan om het goed te maken voor de slachtoffers, onder meer door de overheid naar vermogen bij te staan in deze zaak.”

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dienden dinsdag ook civiele aanklachten in tegen Singh.

In een verklaring zegt Gurbir Grewal, directeur van de SEC’s Division of Enforcement, dat Singh de softwarecode creëerde die het mogelijk maakte dat FTX-klantenfondsen werden omgeleid naar Alameda Research.

“Wij beweren dat dit fraude was, puur en simpel: terwijl aan de ene kant FTX zijn vermeende effectieve risicobeperkende maatregelen aan beleggers aanprijst, stelen de heer Singh en zijn medeverdachten fondsen van klanten met behulp van softwarecode die de heer Singh hielp creëren.”

De effectenregulator zegt dat Singh meewerkt aan zijn onderzoek. De 27-jarige zou ook afzonderlijk hebben ingestemd met een schikking met de CFTC.