DOJ probeert Sam Bankman-Fried’s communicatie met sleutelfiguren in fraudeproces af te snijden

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) probeert de communicatie van Sam Bankman-Fried met medewerkers van FTX en Alameda Research voor zijn proces te smoren.

In een nieuwe rechtszaak vraagt het DOJ om een uitspraak die de toegang van Bankman-Fried tot alle huidige en voormalige werknemers van de omstreden cryptobedrijven zou afsnijden, omdat ze vatbaar zijn voor intimidatie.

“De regering probeert het contact van de beklaagde te beperken tot de huidige en voormalige werknemers van FTX en Alameda, precies de mensen die tot voor kort de ondergeschikten van de beklaagde waren, die hij onder toezicht hield en financieel compenseerde, en die daarom het kwetsbaarst zijn voor intimidatie.

De regering acht het niet administreerbaar om een beperktere subgroep van voormalige en huidige werknemers aan te wijzen met wie de verdachte geen contact mag opnemen – de regering heeft haar onderzoek nog niet afgerond en is nog steeds bezig met het identificeren van personen met informatie die relevant is voor de tenlasteleggingen en die potentiële procesgetuigen kunnen zijn.”

Volgens het DOJ heeft Bankman-Fried al geprobeerd contact op te nemen met een getuige, met de vraag of zij opnieuw contact konden opnemen om elkaar als hulpbronnen te gebruiken.

“Het is de regering onlangs ter ore gekomen dat de beklaagde in directe communicatie is geweest met de huidige General Counsel van FTX US die een getuige kan zijn tijdens het proces (‘Witness-1’), en die wordt vertegenwoordigd door een raadsman. Met name op 15 januari 2023 heeft de verweerder contact opgenomen met Getuige-1 via het gecodeerde berichtensysteem Signal, alsmede per e-mail.”

FTX vroeg afgelopen november aanvankelijk faillissement aan nadat zijn oorspronkelijke vermogen was ingestort, en werd gedwongen de opnames door klanten stop te zetten. De oprichter, Bankman-Fried, wordt ervan beschuldigd beleggers te hebben opgelicht en gebruikersfondsen verkeerd te hebben beheerd door ze met miljarden uit te lenen aan Alameda, de handelstak van FTX, om weddenschappen af te sluiten die verkeerd afliepen. Hij is momenteel op borgtocht vrij in afwachting van zijn proces.

Als hij wordt veroordeeld, kan hij meer dan 100 jaar gevangenisstraf krijgen.