‘Cryptoqueen’ gezocht door FBI voor rol in piramidespel van $4.000.000.000 verkoopt luxe appartement in VK: Rapport

Volgens een rapport van de BBC blijkt uit nieuwe transparantie-eisen in het Verenigd Koninkrijk dat Ruja Ignatova, de vermeende medeoprichtster van het 4 miljard dollar kostende piramidespel OneCoin, de eigenaar is van een pluche penthouse in Londen dat te koop stond.

Volgens het rapport werd het luxe appartement dat aanvankelijk genoteerd stond voor 15,49 miljoen dollar te koop aangeboden door Duitse aanklagers uit Bielefeld, een stad in het noordwesten van Duitsland.

Ignatova, die ook bekend staat als de “cryptokoningin”, is een in Bulgarije geboren Duitse onderdaan en werd voor het laatst in het openbaar gezien in oktober 2017. Haar verdwijning viel samen met de intensivering van het politieonderzoek naar de vermeende OneCoin-zwendel.

De BBC zegt dat voordat Ignatova werd onthuld als de uiteindelijke eigenaar van het luxe appartement, het pand op naam stond van Aquitaine Group Limited, een op Guernsey gevestigde vermogensbeheerder. De Duitse advocaat van Ignatova, Martin Breidenbach, wordt momenteel beschuldigd van het witwassen van geld voor het faciliteren van de overdracht van 21,7 miljoen dollar voor de aankoop van het luxe appartement. De Londense woning werd in 2016 gekocht voor 16,7 miljoen dollar.

Terwijl de makelaar die de verkoop behandelt, Knight Frank, niet kon bevestigen of het luxe appartement een koper heeft gevonden, staat in het rapport dat het niet langer genoteerd staat. De prijs van het pand werd op een gegeven moment verlaagd tot $ 13,6 miljoen, volgens het rapport.

Het BBC rapport komt iets meer dan een maand nadat een medeoprichter van de OneCoin regeling, Karl Sebastian Greenwood, schuldig pleitte voor beschuldigingen van het witwassen van geld en fraude in de VS.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was Ignatova de belangrijkste beslisser bij OneCoin, terwijl Greenwood de leider was van het MLM-netwerk (multi-level marketing) van de regeling.

“Ignatova diende als de hoogste leider van OneCoin tot haar verdwijning uit het publieke zicht in oktober 2017. Greenwood was de ‘global master distributor’ van OneCoin en de leider van het MLM-netwerk waarmee de frauduleuze cryptocurrency op de markt werd gebracht en verkocht.”

Greenwood, die in 2018 in Thailand werd gearresteerd, hangt een maximale gevangenisstraf van 60 jaar boven het hoofd.