Coinbase $3.620.000 boete opgelegd door Nederlandsche Bank wegens niet-naleving van regelgeving

De Nederlandsche Bank (DNB) raakt het prominente crypto-uitwisselingsplatform Coinbase met een miljoenenboete omdat het zich niet aan zijn richtlijnen houdt.

In een nieuw persbericht zegt de bank dat het een boete oplegt aan de Europese tak van Coinbase voor het aanbieden van crypto-gerelateerde producten zonder zich eerst te registreren bij de juiste autoriteiten.

“Op 18 januari 2023 heeft De Nederlandsche Bank een administratieve boete van €3.325.000 opgelegd aan Coinbase Europe Limited. De boete is opgelegd omdat Coinbase in het verleden cryptodiensten in Nederland heeft aangeboden zonder registratie bij DNB, wat in strijd is met de wet.

Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen verlenen, moeten zich op grond van de Nederlandse anti-witwas- en antiterrorismefinancieringswet bij DNB laten registreren.”

Volgens DNB krijgt Coinbase een graad 3 boete opgelegd, met een basisbedrag van €2 miljoen, op het moment van schrijven gewaardeerd op $2.176.900. De bank zegt echter dat ze rekening houdt met de omvang en wereldwijde invloed van Coinbase en het aantal klanten dat het bedrijf illegaal in Nederland bediende, om de boete op te trekken tot €3.325.000, op het moment van schrijven gewaardeerd op $3.619.096.

De bank zegt verder dat door de acties van Coinbase veel illegale cryptotransacties mogelijk onopgemerkt zijn gebleven voor de autoriteiten.

“Coinbase was tijdens de periode van niet-naleving en tot 22 september 2022 niet in staat om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland. Daardoor kan een groot aantal ongebruikelijke transacties in deze periode onopgemerkt zijn gebleven voor de onderzoeksautoriteiten.”

Coinbase heeft tot 2 maart de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de boete.