Amerikaanse regering neemt bijna $700.000.000 aan activa van Sam Bankman-Fried in beslag bij intensivering fraudeonderzoek

Een nieuw gerechtelijk dossier onthult dat de Amerikaanse autoriteiten tot nu toe bijna $700.000.000 aan contanten en activa hebben teruggehaald van rekeningen die gelinkt zijn aan de voormalige cryptogouden Sam Bankman-Fried.

Volgens een document ingediend door de Amerikaanse federale aanklager Damian Williams op 20 januari, is de Amerikaanse overheid nu in het bezit van 55.273.469 aandelen van Robinhood Markets aandelen in handen van Emergent Fidelity Technologies, de holding van Bankman-Fried.

De Robinhood aandelen zijn gewaardeerd op $526.203.424 op het moment van schrijven.

De autoriteiten namen ook $20.746.713,67 in beslag van twee ED&F Man Capital Markets-rekeningen op naam van Emergent, $49.999.500 van een Farmington State Bank-rekening op naam van FTX Digital Markets en in totaal $9.5290.922 van drie afzonderlijke Silvergate Bank-rekeningen, eveneens op naam van FTX’s Bahamaanse dochteronderneming.

De rechtbank zegt dat de $692.240.559 aan activa die tussen 4 januari en 19 januari in beslag werden genomen, samen met alle gelden, activa en fondsen op drie Binance.US rekeningen, verbeurd worden verklaard als gevolg van de overtredingen die Bankman-Fried ten laste worden gelegd.

De voormalige FTX CEO werd in december aangeklaagd wegens beschuldigingen dat hij fondsen van klanten zou hebben verduisterd. Hij werd vrijgelaten met een borg van $250 miljoen en staat nu onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië.