Sam Bankman-Fried beschuldigd van samenzwering om illegale politieke donaties te doen, getroffen door vier nieuwe aanklachten

De in ongenade gevallen oprichter van het failliete crypto-uitwisselingsplatform FTX wordt getroffen door een reeks nieuwe aanklachten in verband met vermeende illegale politieke donaties.

Nieuwe rechtbankdocumenten onthullen dat voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried nu wordt beschuldigd van samenzwering om meer dan 300 illegale campagnedonaties te doen en wordt geslagen met nieuwe aanklachten.

De autoriteiten zeggen dat Bankman-Fried, die al wordt aangeklaagd omdat hij klanten zou hebben opgelicht en miljarden dollars van hun fondsen zou hebben misbruikt, de limieten voor campagnebijdragen heeft omzeild door “stromgelddonaties” te doen.

“In totaal, tussen de herfst van 2021 en de verkiezingen van november 2022, hebben Bankman-Fried, de beklaagde, en de twee FTX-managers die als stroman fungeerden als onderdeel van zijn regeling, gezamenlijk miljoenen dollars aan bijdragen geleverd, waaronder ‘hard money’-bijdragen aan federale kandidaten van beide grote politieke partijen.”

Volgens de gerechtelijke dossiers zijn de politieke donaties terug te voeren op Alameda Research, de handelstak van het FTX ecosysteem. Bankman-Fried wordt beschuldigd van het illegaal uitlenen van miljarden dollars aan Alameda.

“Het geld dat gebruikt werd om deze politieke donaties te doen was afkomstig van Alameda bankrekeningen, en omvatte fondsen die gestort waren door FTX klanten.

Niettegenstaande hij op de hoogte was van de wetgeving inzake campagnefinanciering, kwam de verdachte, om de werkelijke bron van de fondsen te verbergen, met anderen overeen dat fondsen voor bijdragen zouden worden overgemaakt van de bankrekeningen van Alameda, waarop ook fondsen van FTX-klanten stonden, naar bankrekeningen op naam van de donoren, en vervolgens snel van de bankrekeningen van die personen naar politieke campagnes zouden worden overgemaakt.”

FTX vroeg in november voor het eerst faillissement aan, nadat haar inheemse vermogen was ingestort en zij gedwongen werd de stortingen en opnames van klanten stop te zetten.

Bankman-Fried is momenteel op borgtocht vrij voor zijn oorspronkelijke aanklachten en wacht op zijn proces. Als hij wordt veroordeeld voor zijn oorspronkelijke aanklachten, kan hij meer dan 100 jaar gevangenisstraf krijgen.

De voormalige miljardair wordt ook geconfronteerd met civiele rechtszaken van federale instanties, zoals de U.S. Securities and Exchange Commission en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Deze zaken worden echter opgeschort totdat het strafproces van Bankman-Fried is afgelopen.