Binance.US reageert op rapporten over geheime bankoverschrijvingen van $400.000.000 naar bedrijf geleid door CEO Changpeng Zhao.

Crypto-uitwisselingsgigant Binance ontkent beschuldigingen dat het in het geheim grote sommen geld heeft verplaatst van zijn Amerikaanse filiaal naar een handelsfirma die geassocieerd wordt met zijn CEO Changpeng Zhao.

Een rapport van Reuters beweert dat tussen januari en maart 2021 een Silvergate Bank rekening genoemd onder Binance.US’s werkmaatschappij BAM Trading meer dan $400 miljoen verplaatste naar Merit Peak, een market maker beheerd door Zhao zelf.

Uit bedrijfsberichten blijkt ook dat de transfers, die eind 2020 begonnen, plaatsvonden zonder medeweten van leidinggevenden van Binance.US, aldus Reuters.

Het rapport zegt dat het niet in staat was om te bepalen of de uitstroom van contant geld betrekking had op fondsen die behoren tot klanten van Binance.US.

In reactie daarop heeft Binance uitgegeven een verklaring dat zij geen toegang heeft tot de bankrekeningen van haar onafhankelijke Amerikaanse partner.

“ALLEEN werknemers van Binance.US hebben toegang tot de bankrekeningen van Binance.US. Punt.

Terwijl er een marktmakende firma genaamd Merit Peak was die op het Binance.US platform opereerde, stopte het alle activiteiten op het platform in 2021.

We vermelden ons concurrerende en transparante Market Maker-programma op onze website, waaruit blijkt dat firma’s eerlijk concurreren om kortingen.”

De crypto-titaan verzekert zijn klanten ook dat hun fondsen in goede handen zijn.

“Ons leiderschapsteam bestaat uit voormalige DOJ, SEC, FBI en NYFed medewerkers die zich inzetten voor een platform dat veilig is en zich houdt aan de Amerikaanse wet- en regelgeving….

Binance.US heeft nooit – en zal nooit – handelen of klantenfondsen uitlenen.

Binance.US houdt altijd 1:1 reserves aan, en zijn onderworpen aan regelmatige audits en regelgevende rapportage door overheidsinstanties.”